«Μάρτυρες-κλειδιά» χαρακτηρίζονται από έγκυρους νομικούς κύκλους πέντε πρώην τραπεζικά στελέχη για τη διαλεύκανση του αμαρτωλού παρασκηνίου της «λίσταςΛαγκάρντ» και, ιδίως, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του επιχειρηματία Αγγ. Μεταξά (διεθνώς καταζητούμενος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος) και του συνεταίρου του, Στ. Παπασταύρου (σύμβουλος της Ν.Δ. και ύποπτος για τα ίδια αδικήματα, εν αναμονή της κατάθεσής του στην Εισαγγελία έπειτα από προθεσμία που έλαβε στις 31 Ιουλίου).
Τα πέντε στελέχη (Μάκης Λεβής, Μάρκος Καμχής, Γιάννης Προκόπης, Κωνσταντίνος Λαναράς και Βιργινία Καραβάκου) έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επενδυτική ομάδα των Μεταξά – Παπασταύρου για μεγάλο χρονικό διάστημα και διατηρούν, ως σήμερα, στενή σχέση μαζί τους. Εμφανίζονται να δρουν, κατά περίπτωση, στη Γενεύη και στον φορολογικό παράδεισο των Βερμούδων, ενώ ορισμένοι εξ αυτών εντοπίζονται και σε εταιρία του Παναμά, η οποία είχε στείλει μεγάλο χρηματικό ποσό στον κ. Παπασταύρου στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, φροντίζοντας αργότερα να σβηστούν τα ίχνη, ακριβώς την εποχή που το ΣΔΟΕ είχε επιληφθεί της υπόθεσης!
Συγκεκριμένα, η ειδική έρευνα της «δ» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα για τα στελέχη της επενδυτικής ομάδας που ήλεγχε περισσότερα από τα μισά κεφάλαια της «λίστας Λαγκάρντ» στην HSBC Γενεύης:
1. Σολομών (Μάκης) Λεβής: Πρόκειται για ειδικό στην Πληροφορική, που είχε οριστεί από τον κ. Παπασταύρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στις Βερμούδες. Ο σύμβουλος της Ν.Δ. έχει καταθέσει, ενόρκως, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ότι ήταν απλώς «εξωτερικός δικηγόρος» της εταιρίας του (!), αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κατείχε, επί σειρά ετών, τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου. Ηδη από τον περασμένο Μάρτιο διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν ο κ. Παπασταύρου έχει διαπράξει το αδίκημα της ψευδορκίας, αλλά η σχετική έρευνα βρίσκεται εν αναμονή των πρώτων συμπερασμάτων από τη συνδεόμενη (σοβαρότερη) υπόθεση των δύο κακουργημάτων. Η μαρτυρία του κ. Λεβή, ο οποίος εμφανίζεται στη «λίστα Λαγκάρντ» ως χειριστής εταιρικού λογαριασμού άνω των 500.000.000 δολαρίων, έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς είναι αυτονόητο πως γνώριζε τις πραγματικές ιδιότητες των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. στο οποίο συμμετείχε.
Ο κ. Λεβής εργάστηκε υπό τον Αγγ. Μεταξά στο εταιρικό γραφείο στη Γενεύη από το 2004 έως το 2006 και στη συνέχεια, ως το 2009, μαζί και με τον κ. Παπασταύρου στο γραφείο Αθηνών. Πέρα από τα θέματα Πληροφορικής, ο κ. Λεβής ήταν υπεύθυνος για τις κινήσεις των επιμέρους (άλλοτε 12 και άλλοτε έως 56) hedge funds που επένδυαν υπό την «ομπρέλα» του ενός ειδικού επενδυτικού προγράμματος των κ. Μεταξά και Παπασταύρου, καθώς και για την επικοινωνία με τους διαχειριστές και τους θεματοφύλακές τους.
Ενδεικτικό του ρόλου του κ. Λεβή είναι ότι, από το 2007 και μέχρι τον Απρίλιο του 2013, υποστήριζε, μέσω μιας δικής του εταιρίας τους servers του δικτύου προσωπικών υπολογιστών και e-mails του κ. Παπασταύρου (Papastavrou.net) και του κ. Προκόπη (Procopis.net). Ωστόσο, ξαφνικά (και αφού είχε μεσολαβήσει η αποστολή έγγραφης κλήσης του ΣΔΟΕ προς τον κ. Λεβή), η διαχείριση μεταβιβάστηκε σε άλλον φορέα, στις 26 Απριλίου 2013.
Από τα τέλη του 2010 – αρχές του 2011, ο κ. Λεβής ζει σε χώρα της Μέσης Ανατολής και φέρεται ότι επισκέπτεται σπάνια την Αθήνα.
2. Μάρκος Καμχής: Ηταν, από το 2003, βασικό – εκτελεστικό στέλεχος της επενδυτικής εταιρίας των Μεταξά και Παπασταύρου ως αναπληρωτής διευθυντής Ανάπτυξης στα γραφεία της Γενεύης και αργότερα ως διευθυντής – εκπρόσωπος με πλήρεις αρμοδιότητες υπογραφής και νομικής δέσμευσης της εταιρίας.
Οι κατά καιρούς δηλώσεις και ενέργειες του κ. Καμχή είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους κ. Μεταξά και Παπασταύρου και έχουν ακυρώσει την υπερασπιστική γραμμή του τελευταίου. Στις 26 Νοεμβρίου 2007, ο κ. Καμχής, σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της «Ναυτεμπορικής» (σ.σ.: σήμερα το άρθρο αυτό έχει κατέβει από το ηλεκτρονικό αρχείο, αλλά είναι διαθέσιμο στη «δ», καθώς και στις δικαστικές Αρχές ευρωπαϊκής χώρας), υπογραμμίζει ότι ο κ. Παπασταύρου ήταν, μαζί με τον κ. Μεταξά, ο «βασικός διαχειριστής» όλου του ομίλου. Αποδίδει, δηλαδή, στον κ. Παπασταύρου ρόλο όχι μόνο στις Βερμούδες, αλλά και στο παγκόσμιο εταιρικό δίκτυό τους, καθιστώντας αστείο τον ισχυρισμό περί «εξωτερικού δικηγόρου» που είχε δηλωθεί στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
Παράλληλα, στις 12 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Καμχής είναι το πρόσωπο που μαζί με τον κ. Μεταξά (ο οποίος τότε δεν ήταν ακόμα καταζητούμενος) συνεδριάζουν σε γραφείο στη Γενεύη (16 Chemin Diodati, Cologny) και αποφασίζουν ξαφνικά τη διάλυση της offshore εταιρίας Fairwinds Assets Inc. στον Παναμά. H εταιρία αυτή είχε εμβάσει, μερικά χρόνια νωρίτερα, τα 2.600.000 δολάρια από τα συνολικά 5.390.000 δολάρια που αποκαλύφθηκε ότι διέθετε ο κ. Παπασταύρου στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η δε απόφαση των κ. Καμχή και Μεταξά να κλείσουν την παναμέζικη εταιρία συμπίπτει χρονικά με την έρευνα του ΣΔΟΕ για τον κ. Παπασταύρου, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, «βραχυκυκλώθηκε» κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων.
Ο κ. Καμχής είναι Ελληνας υπήκοος και σήμερα κατοικεί στην περιοχή Meinier, στην αριστερή όχθη της λίμνης της Γενεύης, όπου επίσης διατηρεί εταιρία συμβούλων από τον Δεκέμβριο του 2012. Πρόσφατα, προκαταλαμβάνοντας το έργο της ελληνικής Δικαιοσύνης, φέρεται ότι σχολίασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την κλήση Παπασταύρου ως υπόπτου για δύο κακουργήματα ως «μη θέμα, αλλά καλό για τις ειδήσεις σε καλοκαιρινή περίοδο»!
3. Γιάννης Προκόπης: Οπως και ο κ. Λεβής, ο κ. Προκόπης ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας στις Βερμούδες (και μάλιστα, με τη σημαντική αρμοδιότητα του αναπληρωτή διευθυντή Επενδύσεων), οπότε γνωρίζει ότι ο κ. Παπασταύρου δεν ήταν «εξωτερικός δικηγόρος». Αλλωστε, το έχει δηλώσει ήδη στη «Ναυτεμπορική» από το 2007 (μαζί με τον κ. Καμχή), υπογραμμίζοντας πως ο κ. Παπασταύρου ήταν «βασικός διαχειριστής» του επενδυτικού ομίλου.
Ο κ. Προκόπης θεωρείται πρόσωπο απόλυτης εμπιστοσύνης κυρίως του κ. Μεταξά, εργαζόμενος υπό τον (σήμερα) καταζητούμενο ως υποδιευθυντής Επενδύσεων στα γραφεία της Γενεύης από το 2003. Κατοικεί σε παραλιακό προάστιο της Αθήνας και δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων.
4. Βιργινία Καραβάκου: Είναι στενό συγγενικό πρόσωπο του κ. Προκόπη και, επίσης, συνδεόμενη επαγγελματικά με τον κ. Μεταξά ως συνεργάτις του στη Γενεύη από το 2003 έως το 2011. Η ιδιότητά της ως επικεφαλής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρίας των Μεταξά – Παπασταύρου στην Ελβετία δείχνει ότι είχε πρόσβαση και συχνή επαφή με όλους τους πελάτες και, επομένως, γνωρίζει όσο ελάχιστοι την ανάμειξη αυτής της επενδυτικής ομάδας με τη «λίστα Λαγκάρντ». Η κυρία Καραβάκου εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.
5. Κωνσταντίνος Λαναράς: Είναι το πρόσωπο με την… εκπληκτική ιδιότητα γνώσης όλου του παρασκηνίου εκ των ένδον, αφού εργάστηκε στην HSBC Γενεύης από το 1998 έως το 2005 και στη συνέχεια μεταπήδησε στον επενδυτικό όμιλο Μεταξά – Παπασταύρου ως το 2009, ενώ η εταιρία ακινήτων στην οποία, ως σήμερα, είναι διευθύνων σύμβουλος εμφανίζεται να συνδέεται με έναν από τους λογαριασμούς άνω των 500.000.000 δολαρίων στη «λίστα Λαγκάρντ».
Εκτός, ασφαλώς, από το δικαστικό ενδιαφέρον του ρόλου των προαναφερθέντων πέντε προσώπων, που είχαν άμεση σχέση με τους Αγγ. Μεταξά και Στ. Παπασταύρου, άλλο ένα ερώτημα αφορά τη σχέση των μελών της επενδυτικής εταιρίας, συνολικά, με τα στελέχη της HSBC Γενεύης.
Ερευνα σε Γαλλία και Βέλγιο (μέσω της HSBC) για το παγκόσμιο δίκτυο εγκληματικών ομάδων φοροδιαφυγής
Η «δ» είναι από τα ελάχιστα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα που έχουν ασχοληθεί τόσο εκτεταμένα με τη «λίστα Λαγκάρντ» και με την πολιτική ντροπή της συγκάλυψης της υπόθεσης από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σαμαρά, ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 είχαμε υπογραμμίσει ότι παρόμοιες υποθέσεις στηρίζονται σε «δίκτυα» εντός των τραπεζών (ή δίπλα σε αυτές), που διευκολύνουν την οργάνωση της φοροδιαφυγής.
Η πρόβλεψη της «δ» δικαιώθηκε από τα γεγονότα, καθώς από τον Μάρτιο του 2015 η γαλλική και η βελγική Δικαιοσύνη έχουν ασκήσει ποινικές διώξεις κατά της HSBC Γενεύης (απ’ όπου προέκυψαν η αρχική «λίστα Φαλτσιανί» και οι ανά χώρα παραλλαγές της «λίστας Λαγκάρντ), κρίνοντας ότι, σε συνεργασία με επενδυτικές εταιρίες, είχε οργανωθεί παγκόσμιο δίκτυο φοροδιαφυγής. Ο «Guardian» και οι «Financial Times» έχουν κάνει λόγο για «τούβλα» με μετρητά, που δίνονταν από τα στελέχη της HSBC Γενεύης στους πελάτες για διακίνηση παγκοσμίως (Βερμούδες, Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι, Μπαχάμες κ.λπ.).
Ακόμα και ο απελθών πρόεδρος του ομίλου της HSBC λόρδος Γκριν δήλωσε μόλις προ μηνός, στις 15 Ιουλίου, ότι ήταν λάθος η εξαγορά της Republic National Bank of New York (Suisse), που μετονομάστηκε σε HSBC Private Bank (Suisse) το 1999, τονίζοντας: «Συνέβησαν πράγματα που έπρεπε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Υπήρξε ανεπαρκής εφαρμογή των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και των κανονισμών συμμόρφωσης στους κανόνες διαφάνειας».
Οι 3+1 τραπεζίτες για επαφές με επενδυτές
Εκτός του προαναφερθέντος (βλ. άλλες στήλες) Ελληνα, στελέχους της HSBC Γενεύης, Κωνσταντίνου Λαναρά, η «δ» έχει αποκαλύψει από τις 14 Ιανουαρίου 2013 τα στελέχη της επίμαχης τράπεζας που έρχονταν σε επαφή με τους ξένους επενδυτές, όπως η ομάδα Μεταξά – Παπασταύρου.
Τα στελέχη αυτά είναι τα εξής:
Ντέιβιντ Λις: Ο βρετανικής υπηκοότητας κ. Λις ήταν από τα πρώτα στελέχη της HSBC που έφτασαν στην ελβετική Republic National μετά την εξαγορά της. Ειδικός σε θέματα προσέλκυσης πελατών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ο κ. Λις είχε μετακινηθεί, την περίοδο αμέσως μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης Φαλτσιανί, στα τμήματα Ζιρίχης και Λουγκάνο της HSBC Private Bank, αλλά επέστρεψε στη Γενεύη.
Ρομπέρ ντου Πλεσί: Ελβετικής καταγωγής, αλλά βρετανικής υπηκοότητας, ο κ. Ντου Πλεσί εργαζόταν σχεδόν όλη την προηγούμενη δεκαετία και έως το 2012 στην HSBC Γενεύης, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη της υψηλής πελατείας από νέες αγορές, όπως η αναδυόμενη Ινδία.
Μάικλ Σπάιχ: Ο Ελβετός κ. Σπάιχ πρωταγωνιστούσε στο Τμήμα Ιδιωτικής Τραπεζικής της HSBC Γενεύης και, σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, είχε επιφυλάξεις για τις δραστηριότητες αρκετών άλλων στελεχών. Τον Ιούνιο του 2010, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημόσια αποκάλυψη της διαρροής από τον Χ. Φαλτσιανί, άρχισε να εποπτεύει τα ανάλογα τμήματα στο Λουγκάνο και στη Ζιρίχη, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες κρίσεις.
Κατρίν Λίζλε: Υπό την ιδιότητα της relationship manager, η κυρία Λίζλε ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας με τους μεγάλους πελάτες. Αν και δεν είχε άμεση ανάμειξη με τη διαχείριση κεφαλαίων, παρακολουθούσε τις κινήσεις πολλών πελατών από το 2005 έως το 2008, όποτε και μετατέθηκε στο Ντουμπάι.
Ακόμα και ο απελθών πρόεδρος του ομίλου της HSBC λόρδος Γκριν δήλωσε μόλις προ μηνός, στις 15 Ιουλίου, ότι ήταν λάθος η εξαγορά της Republic National Bank of New York (Suisse), που μετονομάστηκε σε HSBC Private Bank (Suisse) το 1999, τονίζοντας: «Συνέβησαν πράγματα που έπρεπε να είχαμε κάνει διαφορετικά. Υπήρξε ανεπαρκής εφαρμογή των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και των κανονισμών συμμόρφωσης στους κανόνες διαφάνειας».
Ρομπέρ ντου Πλεσί: Ελβετικής καταγωγής, αλλά βρετανικής υπηκοότητας, ο κ. Ντου Πλεσί εργαζόταν σχεδόν όλη την προηγούμενη δεκαετία και έως το 2012 στην HSBC Γενεύης, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη της υψηλής πελατείας από νέες αγορές, όπως η αναδυόμενη Ινδία.
Μάικλ Σπάιχ: Ο Ελβετός κ. Σπάιχ πρωταγωνιστούσε στο Τμήμα Ιδιωτικής Τραπεζικής της HSBC Γενεύης και, σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, είχε επιφυλάξεις για τις δραστηριότητες αρκετών άλλων στελεχών. Τον Ιούνιο του 2010, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δημόσια αποκάλυψη της διαρροής από τον Χ. Φαλτσιανί, άρχισε να εποπτεύει τα ανάλογα τμήματα στο Λουγκάνο και στη Ζιρίχη, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες κρίσεις.
Κατρίν Λίζλε: Υπό την ιδιότητα της relationship manager, η κυρία Λίζλε ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη των σχέσεων της τράπεζας με τους μεγάλους πελάτες. Αν και δεν είχε άμεση ανάμειξη με τη διαχείριση κεφαλαίων, παρακολουθούσε τις κινήσεις πολλών πελατών από το 2005 έως το 2008, όποτε και μετατέθηκε στο Ντουμπάι.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου